5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan ilgili ikincil mevzuat kapsamında “yükümlü" olarak sayılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından Başkanlığımıza standart bir form ile bildirilen şüpheli durumlar veya işlemler, şüpheli işlem bildirimi olarak nazara alınmaktadır.
Başkanlığımıza gönderilen şüpheli işlem bildirimleri ekseriyetle elektronik ortamda (%99,7) gönderilmekte olup, kara nakil vasıtalarının alım-satımı ile uğraşanlar (motorlu taşıt galerileri) veya kıymetli maden, taş ve mücevher alım satımı yapanlar (kuyumcular) gibi kurumsal olmayan yükümlüler ise posta yoluyla bildirimde bulunmaktadırlar.Şüpheli işlem bildirimleri Başkanlığımızca gerek bağlantılarına göre olay/örgüt bazlı olarak gerekse risk kriterlerine göre stratejik veya operasyonel amaçlı veri analizlerine tabi tutulmaktadır.Şüpheli işlem bildirimlerinin yıllara göre sayıları Grafik 9’da, yükümlü gruplarına göre dağılımı i yer almaktadır.
Bankalar
Faktoring Şirketleri
Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları
Sigorta ve Emeklilik Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Aracıları
Yetkili Müesseseler ile Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları
Kargo Şirketleri
Finansman Şirketleri
Sermaye Piyasası Aracı Kurumları
Finansal Kiralama Şirketleri
İş Makineleri Dâhil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım-Satımı İle Uğraşanlar
Yatırım Ortaklıkları
Kıymetli Maden, Taş ve Mücevher Alım Satımı Yapanlar Varlık Yönetim Şirketleri
Takas ve Saklama Hizmeti Veren Kuruluşlar2018 yılı içerisinde bankacılık, elektronik para/ödeme hizmetleri, efektif döviz veya kıymetli maden/taş alım satımı işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirimlerinde diğer yıllara nazaran artış yaşanırken sermaye piyasası işlemleri, leasing-finansman işlemleri ile sigorta ve emeklilik işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirim sayılarında ise bir önceki yıla kıyasla azalış yaşanmıştır.
Finansal Kuruluşlar
Bankalar
Sermaye Piyasası Aracı Kurumları
Sigorta ve Emeklilik Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Aracıları
Faktöring Şirketleri
Finansal Kiralama Şirketleri
Finansman Şirketleri
Yetkili Müesseseler ile Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para
Gönderen Finansal Kuruluş Sayısının Yıllara Göre Dağılımı (2014-2018)
2018 yılı içerisinde şüpheli işlem bildiriminde bulunan toplam 231 adet yükümlü gerçek veya tüzel kişiden 212’si aynı zamanda finansal kuruluş sayılmakta olup Başkanlığımıza gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık olarak %99,53’ü finansal kuruluş sayılan yükümlülere aittir.
Adli Talepler ve İhbarlar
Başkanlığımıza gönderilen ihbar dilekçeleri ile kurumsal araştırma/rapor tanzim talepleri, evrakı gönderenin gerçek veya tüzel kişi, adli veya idari kurum oluşuna göre sınıflandırılarak işleme alınmaktadır.
Başkanlığımız görev alanına girmediği anlaşılan ihbar, talep ve şikâyet dilekçeleri ise konularına ve içeriğine göre ilgilisi olan kamu kurumlarına iletilmekte veya başvuru sahibine Başkanlığımızın görev alanına girmediği hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.
2014-2018 tarihleri arasında Başkanlığımıza gönderilen araştırma/rapor tanzim talebi ve ihbar sayıları aşağıdaki tabloda yer almakta olup 2018 yılında toplam 23.194 adet araştırma/rapor tanzim talebi ve ihbar alınmıştır.
Adli Talep ve İhbarların Yıllara Göre Dağılımı (2014-2018)
2018 yılı içerisinde 22.317 adet terör veya terörizmin finansmanı konulu bildirim alınmış olup
bunların 22.018’i FETÖ/PDY terör örgütü ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunması şüphesi ile gönderilmiştir. Bu bildirimlere yapılan işlemlere yönelik bilgilere faaliyet raporumuzun ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak yer verilmektedir.
Terör veya Terörizmin Finansmanı
Yasa Dışı Kumar-Bahis Oynamak/Oynatmak 253 Dolandırıcılık 123 Yolsuzluk 91 Tefecilik 67 Suç Gelirlerinin Aklanması 46 Şüpheli Para Hareketleri 46 İnsan Ticareti/Göçmen Kaçakçılığı 32 Hırsızlık/Yağma 30 Diğer 27 Uyuşturucu Madde Ticareti 24 Vergi Kaçırma/Vergi Kaçakçılığı 23 Sınırda Yakalanan Para ve Benzeri Değerler 22 Suç Örgütü Kurmak 22 Güveni Kötüye Kullanmak 19 Bilişim Suçları 18 Akaryakıt Kaçakçılığı 9 İhaleye Fesat Karıştırmak 9 Bankacılık Suçları 7 Kaynağı Belirsiz Kazançlar 3 Sermaye Piyasalarına İlişkin Suçlar 2 Sigara Kaçakçılığı 2 Sermaye Piyasası Mevzuatına Aykırılık 2
Adli Talep ve İhbarların Konularına Göre Dağılımı (2018)
Adli Makamlar veya Kolluk Birimleri Tarafından Yapılan Araştırma Talepleri
Cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler veya Hâkimler ve Savcılar Kurulu gibi adli makamlar ile kolluk birimleri tarafından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile bu suçlara dayanak teşkil eden öncül suçların araştırılmasına ya da 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi kapsamında suçtan elde edilen değerlerin araştırılmasına ilişkin talepler Faaliyet Raporumuzda adli talep olarak nitelendirilecektir. Başkanlığımıza intikal eden adli veya kolluk araştırma taleplerinin yıllar itibarıyla dağılımına Tablo-13’te yer verilmiştir.
Adli Makamlar 145 239 5.583 25.976 21.139 Kolluk Birimleri 46 130 753 1.001 1.800
Tablo 13- Adli Taleplerin Yıllara Göre Dağılımı (2014-2018)
22.317
2018 Yılı Faaliyet Raporu
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında 2016 ve 2017 yıllarında adli ve kolluk araşturma talebi sayısında görülen ciddi artış eğilimi 2018 yılında da devam etmiştir. Başkanlığımıza 2018 yılında gelen adli talep sayısı özellikle 2015 ve önceki yıllarda gerçekleşen sayılar ile karşılaştırılamayacak seviyede yüksektir.
Başkanlığımıza gönderilen adli talepler ekseriyetle FETÖ/PDY terör örgütü ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatına yönelik araştırma yapılması ve rapor tanzimine ilişkin olup çoğunlukla Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gönderilmiştir.
Diğer Bildirimler (Kurumsal ve Kişisel İhbarlar)
Adli makamlar ve kolluk birimleri haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Başkanlığımız görev alanına giren konularda Başkanlığımıza iletmiş oldukları yazılar, teftiş/soruşturma raporları ile özel hukuk tüzel kişilerinin Başkanlığımıza gönderdiği dilekçelerden ihbar mahiyetini taşıyan ve Başkanlığımız görev alanını ilgilendirdiği anlaşılanlar kurumsal ihbar adı altında işleme konulmaktadır.Gerçek kişiler tarafından Başkanlığımıza gönderilen ihbar veya şikâyetlerden ihbar mahiyetinde olan ve Başkanlığımız görev alanını ilgilendirdiği anlaşılanlar ise kişisel ihbar olarak işleme konulmaktadır.Başkanlığımız görev alanına girmediği anlaşılan ihbar veya şikâyet dilekçeleri ise konularına ve içeriğine göre ilgili kamu kurumlarına iletilmekte veya dilekçe sahibine Başkanlığımızın görev alanına girmediği hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.
Başkanlığımıza intikal eden kurumsal ve kişisel ihbarların yıllara göre dağılımına Tablo 14’te yer verilmiştir.
Kaynak MASAK
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder